Los ex directivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) cobraron 124.000.000 de dólares por las comisiones generadas entre 2009 y 2013 destinadas en las cuentas bancarias del Banco Espíritu Santo (BES) en Dubai, según un reciente informe de la Policía de Andorra al que ha tenido acceso El País de España.
Los ex directivos que recibirán ingresos en divisas son aquellos funcionarios que prestaron sus servicios en cargos de responsabilidad durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013). Algunos que recibirán las comisiones son los ex viceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado; al ex presidente de Bariven César Rincón Godoy, y al ex director jurídico de La Electricidad de Caracas Luis de León.
La investigación arrojó que un grupo de exjerarcas chavistas y exdirectivos de la petrolera venezolana transfirieron su capital desde Andorra a cuentas BES en Suiza y Dubái. Además que los ejecutivos justificaron sus ingresos con supuestos servicios de intermediación con proveedores de Bariven, una filial de la petrolera teniendo en cuenta que están procesados en Andorra por el presunto blanqueo de 2 millardos de dólares procedentes de Pdvsa.
El País señala que la policía de Andorra están en la lista funcionarios como Rafael Reiter, exresponsable de seguridad interna de la petrolera; Abraham Ortega Morales, antiguo encargado de finanzas y operaciones internacionales; Eudomario Carruyo Rondón, exdirector financiero, y Carlos Alberto Caripe, abogado asesor de Alcides Rondón Rivero, expresidente de la filial de PDVSA Carbozulia.
El informe de la policía de Andorra, publicado el 10 de diciembre, se sustenta en la información de las autoridades portuguesas, según El País. Los agentes del pequeño país visitaron recientemente a los funcionarios de la Fiscalía General de Lisboa. En la capital lusa se investigaron a algunos de los máximos dirigentes del Grupo Espíritu Santo (GES), que quebró en 2014, y del que forma parte el Banco Espíritu Santo. Las pesquisas acumulan 86 millones de archivos. Y, según los investigadores andorranos, apuntan a la participación del banco en numerosas operaciones de blanqueo de fondos.
“Las comisiones se habrían pagado a través de un entramado societario elaborado por M. Joseph O, financiero de origen suizo, con la colaboración de Paulo J. C. C. en cuentas abiertas en el BES en Suiza y Dubái. De esta estructura se habrían beneficiado jerarcas, directivos y personas afines o colaboradoras de PDVSA, así como miembros del Gobierno venezolano que, directa o indirectamente, tenían influencia sobre el holding de PDVSA”, según el informe policial.
Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013 las presuntas comisiones ascendieron a 124,8 millones de dólares (109 millones de euros al cambio actual), según la policía.
Con Información de El Nacional
