La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció hoy un acuerdo con Unicat Catalyst Technologies, LLC, con sede en Texas, por un total de 3.882.797 dólares para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones a las sanciones impuestas por EE.UU. contra Irán y Venezuela.
La empresa, que provee productos y servicios de consultoría en catalizadores para refinerías petroquímicas y acerías, habría participado —a través de su exdirector ejecutivo (CEO) y otros exempleados— en ventas ilegales de catalizadores y servicios técnicos a clientes en Irán, y en una transacción comercial con una entidad bloqueada venezolana entre 2016 y 2021.
Conducta considerada grave y voluntariamente autodenunciada
OFAC calificó las acciones de Unicat como una violación grave y deliberada, aunque destacó la colaboración de la empresa durante la investigación y las medidas correctivas que adoptó al descubrir las irregularidades. La sanción también toma en cuenta el acuerdo alcanzado por Unicat con el Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio (BIS).
Detalles de las violaciones
- Con Irán: A través de una red que incluía una filial en los Países Bajos y una oficina en China, Unicat exportó catalizadores y prestó servicios técnicos a usuarios finales iraníes, en violación directa de las regulaciones estadounidenses. En varias ocasiones, el exCEO instruyó a empleados a ocultar la naturaleza de estas transacciones, llegando incluso a sugerir el uso de pagos en efectivo y evitar mencionar a Irán en correos electrónicos.
- Con Venezuela: En 2020, Unicat vendió catalizadores a Orinoco Iron S.C.S., una empresa estatal venezolana bloqueada por el Gobierno de EE.UU., utilizando intermediarios y estructuras diseñadas para dificultar el rastreo de los pagos. Parte del pago se canalizó mediante un crédito a través de su oficina en China.
La OFAC identificó 14 violaciones aparentes de las regulaciones de sanciones contra Irán y una violación relacionada con Venezuela, con un valor comercial aproximado de 2,57 millones de dólares. El monto total de la sanción potencial pudo haber ascendido a más de 8 millones, pero fue reducido por factores atenuantes como la autodenuncia y la cooperación de la empresa.
