Fraudes asociados al surgimiento y la extensión por todo el mundo del Covid-19

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El 16 de marzo, la red de aplicación de la Ley Contra Delitos Financieros, también conocida por sus siglas en ingles Fincen, emitió un alerta a las instituciones financieras sobre lo que denominó comportamientos ilícitos relativos al covid19 en términos concretos, el Fincen identificó varias tendencias emergentes en primer lugar, de acuerdo con esta institución, están los engaños por la sustitución de personería jurídica o individual.

En este caso, los delincuentes financieros se hacen pasar por instituciones del gobierno, benéficas o internacionales con la finalidad de solicitar donaciones, convencer a particulares o a empresas para que entreguen información sensitiva, o distribuir programas maliciosos en segundo lugar, de acuerdo con el Fincen, se detectó un incremento en los engaños al consumidor, tratando de convencerlos para que aporten dinero en bienes o servicios que supuestamente servirán para detectar o contrarrestar los efectos del coronavirus

De acuerdo con la red de aplicación de la ley contra delitos financieros de EEUU, otro patrón emergente tiene que ver con empresas que tratan de vender productos que dicen contrarrestar este mal, sin contar con la certificación adecuada.

 

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